Протокол заседания президиума правления от 20.04.2015

Главная / Протоколы / Протокол заседания президиума правления от 20.04.2015

Заседания президиума правления некоммерческого партнёрства

 «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области»

 

Конференц-зал 

(г. Екатеринбург, ул.  Воеводина, д. 8, офис 806)

20 апреля 2015 г.

16.00 час.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:   

Мазуркевич С.Л., председатель правления НП «Союз малого и  среднего бизнеса  Свердловской области».

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

11 членов правления из 20 человек по списку, в том числе:

Филиппенков А.А., Мазуркевич С.Л., Щукин В.А., Джафаров Г.А., Зятев И.А., Косинов В.В., Лапанович С.В., Лагунова Е.А., Майзель С.Г., Мордвов Л.Е., Рябова Т.А.

 

ПРИГЛАШЁННЫЕ:

Варакина Л.В., Воропаева Ю.В., Воропаев Ф.А., Иванов А.Ю., Корнеева Ю.В., Мошкин В.Л.,  Меркушев Д.В.., Романова И.В., Смирнова Е.Д., Терентьева Н.А.

 

            Перед началом заседания президиума правления Союза был показан сюжет телекомпании «Резонанс» об Антикоррупционном форуме «Бизнес и власть против коррупции».

 Повестка заседания президиума правления НП «Союз малого и  среднего бизнеса  Свердловской области» утверждена единогласно.

 

Рассмотрение вопросов повестки президиума правления:

 

  1. 1.                 О выборах председателя президиума Правления Союза.

ВЫСТУПАЮЩИЙ:  Филиппенков Анатолий Анатольевич, президент НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области».

ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1.2.           Избрать председателем президиума правления НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» Мазуркевича Сергея Леонидовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

11 человек - «за» (Филиппенков А.А., Мазуркевич С.Л., Щукин В.А., Джафаров Г.А., Зятев И.А., Косинов В.В., Лапанович С.В., Лагунова Е.А., Майзель С.Г., Мордвов Л.Е., Рябова Т.А.);

0 – «против»;

0 – «воздержались».

 

2. Организационно-кадровые вопросы:

2.1. О приёме в члены Союза.

ВЫСТУПАЮЩИЙ:  Варакина Людмила Владимировна, исполнительный директор НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области».

ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ РЕШИЛ:

2.1.1. Принять в члены НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» в соответствии с заявлением индивидуального предпринимателя Меркушева Дениса Владимировича (ОГРН 305667330600041).

ГОЛОСОВАЛИ:

11 человек - «за» (Филиппенков А.А., Мазуркевич С.Л., Щукин В.А., Джафаров Г.А., Зятев И.А., Косинов В.В., Лапанович С.В., Лагунова Е.А., Майзель С.Г., Мордвов Л.Е., Рябова Т.А.);

0 – «против»;

0 – «воздержались».

 

2.2. О рекомендации правлению об избрании вице-президентов Союза.

ВЫСТУПАЮЩИЙ:  Варакина Людмила Владимировна, исполнительный директор НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области».

ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ РЕШИЛ:

2.2.1. Рекомендовать правлению избрать вице-президентами Союза: Воропаева Фёдора Анатольевича, директора ООО «Урал ЮИТ строй»;  Романову Ирину Валерьевну,  директора ООО НПП «Нихром», Меркушева Дениса Владимировича, индивидуального предпринимателя, руководителя Центра банковского права и юридической компании «МеркушевЪ и партнёры».

ГОЛОСОВАЛИ:

11 человек - «за» (Филиппенков А.А., Мазуркевич С.Л., Щукин В.А., Джафаров Г.А., Зятев И.А., Косинов В.В., Лапанович С.В., Лагунова Е.А., Майзель С.Г., Мордвов Л.Е., Рябова Т.А.);

0 – «против»;

0 – «воздержались».

 

2.3. О проведении взаимозачёта Щукину В.А.

ВЫСТУПАЮЩИЙ:  Филиппенков Анатолий Анатольевич, президент НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области».

ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ РЕШИЛ:

2.3.1. Зачесть взнос за 2015 год первого вице-президента Союза Щукину Владимиру Александровичу за съёмки мероприятий Союза телекомпании «Резонанс».

ГОЛОСОВАЛИ:

10 человек - «за» (Филиппенков А.А., Мазуркевич С.Л., Щукин В.А., Джафаров Г.А., Зятев И.А., Косинов В.В., Лапанович С.В., Лагунова Е.А., Майзель С.Г., Мордвов Л.Е..);

0 – «против»;

1 человек (Рябова Т.А) – «воздержался».

 

3. Об участии Союза совместно с Правительством Свердловской области в акции «Лес Победы».

ВЫСТУПАЮЩИЙ: Корнеева Юлия Владимировна, председатель Совета директоров ЗАО «Зелёная долина», председатель регионального совета общероссийской общественной экологической организации «Зелёная Россия» по Уральскому федеральному округу

ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ РЕШИЛ:

3.1. Рекомендовать членам Союза совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области принять активное участие в проекте «Лес Победы», посадив аллею из деревьев в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ГОЛОСОВАЛИ:

11 человек - «за» (Филиппенков А.А., Мазуркевич С.Л., Щукин В.А., Джафаров Г.А., Зятев И.А., Косинов В.В., Лапанович С.В., Лагунова Е.А., Майзель С.Г., Мордвов Л.Е., Рябова Т.А.);

0 – «против»;

0 – «воздержались».

 

4. Об участии Союза в демонстрации 1 мая 2015, посвящённой празднику Весны и Труда.

ВЫСТУПАЮЩИЙ:  Варакина Людмила Владимировна, исполнительный директор НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области».

ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ РЕШИЛ:

4.1. Рекомендовать членам Союза, объединениям предпринимателей принять активное участие в демонстрации трудящихся 1 мая 2015г., посвящённой празднику Весны и Труда с использование атрибутики Союза и общественных организаций (флаги, транспаранты) в колонне движения «В защиту человека труда».

ГОЛОСОВАЛИ:

11 человек - «за» (Филиппенков А.А., Мазуркевич С.Л., Щукин В.А., Джафаров Г.А., Зятев И.А., Косинов В.В., Лапанович С.В., Лагунова Е.А., Майзель С.Г., Мордвов Л.Е., Рябова Т.А.);

0 – «против»;

0 – «воздержались».

 

5. Об итогах Антикоррупционного форума Свердловской области «Бизнес и власть против коррупции» и задачах по изданию брошюры, посвященной Форуму.

ВЫСТУПАЮЩИЙ:  Косинов Виктор Викторович, президент НП «Антикоррупция».

ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ РЕШИЛ:

5.1. Принять к сведению информацию о том, что 2 апреля 2015г. в Законодательном Собрании Свердловской области прошёл Антикоррупционный форум Свердловской области «Бизнес и власть против коррупции», в работе которого приняли участие:  начальник Департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в УФО Фролов А.Н.; председатель Законодательного Собрания Свердловской области Бабушкина Л.В.;  Глава Администрации Губернатора Свердловской области Пересторонин С. В.; начальник ГУ МВД России по Свердловской области Бородин М.А.; первый заместитель прокурора Свердловской области; Маленьких В.М., член Общественной палаты России,  заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Винницкий В.И.; представители бизнес-объединений Свердловской области. Были подписаны антикоррупционные соглашения с   Министерством промышленности и науки Свердловской области, Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, Министерством здравоохранения Свердловской области, Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, управлением Роспотребнадзора по Свердловской области и управлением Россельхознадзора по Свердловской области. Шесть некоммерческих организаций Свердловской области подписали соглашение о присоединении к «Антикоррупционной хартии российского бизнеса».

5.2. Поддержать предложение Косинова В.В., президента НП «Антикоррупция» об издании сборника материалов по итогам Антикоррупционного форума Свердловской области «Бизнес и власть против коррупции» к 26 мая 2015г.

5.3. Создать рабочую группу по подготовке сборника материалов Антикоррупционного форума, а также по подготовке к Антикоррупционному форуму в Уральском федеральном округе, который провести 9 декабря 2015г. в Международный день борьбы с коррупцией в следующем составе:

  1. Косинов Виктор Викторович, заместитель генерального директора ГК «ТРАНССИБУРАЛ», президент НП «Антикоррупция» - председатель рабочей группы;
  2.  Филиппенков Анатолий Анатольевич, президент НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области»;
  3. Щукин Владимир Александрович, первый вице-президент НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области»;
  4. Мошкин Валерий Леонидович, исполнительный директор НП «Антикоррупция»;
  5. Варакина Людмила Владимировна, исполнительный директор  НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области».

 

ГОЛОСОВАЛИ:

11 человек - «за» (Филиппенков А.А., Мазуркевич С.Л., Щукин В.А., Джафаров Г.А., Зятев И.А., Косинов В.В., Лапанович С.В., Лагунова Е.А., Майзель С.Г., Мордвов Л.Е., Рябова Т.А.);

0 – «против»;

0 – «воздержались».

  

  1. О проведении Форума для обсуждения вопросов по развитию малого и среднего бизнеса, возникших на Госсовете РФ

ВЫСТУПАЮЩИЙ:  Мордвов Лев Евгеньевич, председатель правления регионального отделения Свердловской области Общероссийской общественной организации «Развитие предпринимательства», председатель НП «Дом предпринимателей».

ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ РЕШИЛ:

6.1. Поддержать инициативу Мордвова Л.Е., председателя правления регионального отделения Свердловской области Общероссийской общественной организации «Развитие предпринимательства» о проведении встречи в формате «круглого стола» или Форума для обсуждения вопросов, возникших на Госсовете РФ 7 апреля 2015 года  при рассмотрении вопроса по развитию малого и среднего предпринимательства, для чего создать рабочую группу под руководством  Мордвова Л.Е.

ГОЛОСОВАЛИ:

11 человек - «за» (Филиппенков А.А., Мазуркевич С.Л., Щукин В.А., Джафаров Г.А., Зятев И.А., Косинов В.В., Лапанович С.В., Лагунова Е.А., Майзель С.Г., Мордвов Л.Е., Рябова Т.А.);

0 – «против»;

0 – «воздержались».

 

7. Отчет о финансовой деятельности НП «Союз малого и среднего бизнеса» за  I квартал 2015 г.

ВЫСТУПАЮЩИЙ:  Варакина Людмила Владимировна, исполнительный директор НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области».

ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ РЕШИЛ:

7.1.Принять предложение первого вице-президента Щукина В.А. о рассмотрении на президиуме правления исполнение бюджета Союза за 2014г. в соответствии с решением правления Союза.

7.2. Принять к сведению информацию  о финансовой деятельности Союза за I квартал 2015 г. как предварительную.

7.3. Рассмотреть отчёт о финансовой деятельности Союза за I квартал 2015 г повторно.

7.4. Рекомендовать президенту Союза и исполнительной дирекции Союза предоставить к таблицам исполнения бюджета справку с пояснениями расходования средств, соблюдения сметы и обоснованности расходов.

7.5. Поручить исполнительной дирекции Союза в срок до 15 июня 2015г. подготовить предложения об организации деятельности, приносящей доход, для использования средств на уставные цели.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

11 человек - «за» (Филиппенков А.А., Мазуркевич С.Л., Щукин В.А., Джафаров Г.А., Зятев И.А., Косинов В.В., Лапанович С.В., Лагунова Е.А., Майзель С.Г., Мордвов Л.Е., Рябова Т.А.);

0 – «против»;

0 – «воздержались».

 

 

 

 

Председатель правления

 

 

С.Л. Мазуркевич

 

 

Секретарь заседания                                                   Л.В. Варакина